證券代碼：600789證券簡稱：魯抗醫(yī)藥公告編號：2017-001
山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司2017年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2017年1月9日
(二)股東大會召開的地點：山東省濟寧市太白樓西173號魯抗經(jīng)營大樓12樓1201會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集,由公司董事長郭琴女士主持。本次會議以現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決,會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》、《上市公司股東大會議事規(guī)則》等法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本次會議決議合法有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事12人,出席10人,獨立董事周建平先生、段繼東先生因工作原因未出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事5人,出席4人,監(jiān)事劉承通先生因工作原因未出席本次會議；
3、董事會秘書田立新先生出席了本次會議；公司其他高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于公司符合向特定對象非公開發(fā)行A股股票條件的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行A股股票方案的議案》
2.01議案名稱：發(fā)行股票的種類和面值
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.02議案名稱：發(fā)行方式
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.03議案名稱：發(fā)行對象及認購方式
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.04議案名稱：發(fā)行數(shù)量
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.05議案名稱：發(fā)行價格與定價原則
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.06議案名稱：限售期
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、2.07議案名稱：上市地點
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.08議案名稱：滾存利潤的安排
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.09議案名稱：發(fā)行決議有效期
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.10議案名稱：募集資金數(shù)額及用途
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《關(guān)于〈山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《關(guān)于公司與特定對象簽署附條件生效的股份認購合同的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關(guān)于〈山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司非公開發(fā)行A股股票募集資金運用可行性分析報告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于〈山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司未來三年（2016年-2018年）股東回報規(guī)劃〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報及填補措施的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：《公司董事、高級管理人員關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報采取填補措施承諾的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：《關(guān)于修訂〈募集資金管理辦法〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項,5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、上述議案第1-10、12項為特別表決事項,已經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過,其余議案為普通議案,已經(jīng)出席會議股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過。
2、上述第1-10、12項議案對公司持股5%以下的中小股東進行了單獨計票。
3、上述議案第2-5項公司關(guān)聯(lián)股東山東省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（國有股份由華魯控股集團有限公司受托管理）回避了表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：北京市通商律師事務(wù)所
律師：潘興高、姚金
2、律師鑒證結(jié)論意見：
本次出席律師認為：公司本次股東大會的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等法律、法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,出席及列席會議人員和會議召集人的資格合法有效,表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司
2017年1月10日
